A Polícia Federal (PF) investiga a influenciadora digital Virgínia Fonseca por suspeita de lavagem de dinheiro. A apuração tem como foco a origem dos recursos financeiros movimentados por empresas associadas ao grupo empresarial da empresária.
Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (3), o caso ganhou força após uma instituição financeira comunicar operações consideradas incomuns nas contas empresariais ligadas à influenciadora.
Os investigadores analisam indícios de que o faturamento das empresas teria superado em aproximadamente R$ 18 milhões o limite permitido para enquadramento no Simples Nacional, regime tributário voltado para micro e pequenas empresas.
A partir dessas informações, a Polícia Federal busca identificar a procedência dos valores movimentados e verificar a existência de possíveis irregularidades financeiras.
A investigação ocorre após a repercussão da participação de Virgínia na CPI das Bets, instalada pelo Congresso Nacional para discutir a atuação de plataformas de apostas esportivas no país.
Durante o depoimento prestado à comissão, a influenciadora foi questionada sobre acordos comerciais firmados com empresas do setor. Um dos pontos abordados envolvia contratos que previam ganhos financeiros atrelados ao desempenho das plataformas promovidas.
Paralelamente, Virgínia também é investigada em um procedimento que apura a possível divulgação irregular de jogos e apostas online. As autoridades examinam publicações feitas pela influenciadora nas redes sociais e sua eventual responsabilidade na promoção dessas plataformas.
